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“我委托的運(yùn)輸船上煤炭突然少了100多噸,船舶信號突然消失了很久,船主的手機(jī)電話也聯(lián)系不上……”2022年11月10日,長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局接到山東某物流公司報(bào)警,稱其委托的運(yùn)輸船上損耗的煤炭初步預(yù)計(jì)竟達(dá)100余噸,實(shí)在不合常理,加之4艘貨船此前還出現(xiàn)過通訊和位置異常的情況,收貨的企業(yè)懷疑4艘貨船的船主盜賣運(yùn)輸?shù)拿禾俊?/span>

公安機(jī)關(guān)辦案人員經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),4艘貨船實(shí)際損耗的煤炭達(dá)300余噸,預(yù)估價(jià)值35萬余元。結(jié)合收貨方反映的4艘貨船在承運(yùn)煤炭的過程中都曾不約而同在長江揚(yáng)中段水域出現(xiàn)監(jiān)控?cái)嚯?、AIS(指船舶自動識別系統(tǒng),是安裝在船舶上的一套自動追蹤系統(tǒng),可供船舶交通管理系統(tǒng)辨識及定位)異常關(guān)閉、在揚(yáng)中夾江水域異常?？康惹闆r,辦案人員初步判斷,這些“損耗”極有可能是人為盜竊等造成的財(cái)產(chǎn)損失。

隨著調(diào)查的深入,一個(gè)以馬某、張氏兄弟為首的42人“盜、運(yùn)、銷”特大犯罪團(tuán)伙浮出水面。

謀利

損耗流入市場

馬某與張氏兄弟三人住在長江某分支水域周邊,在此案前就曾利用水運(yùn)的便利條件,與水運(yùn)的船主勾結(jié),少量多次偷盜船只上的煤炭等貨物再轉(zhuǎn)賣獲利。

馬某等三人在得知貨船運(yùn)輸過程中由于拋撒滴漏等原因有3%至1%的報(bào)損率后,便一致認(rèn)為,只要把貨物損失控制在此范圍內(nèi),同時(shí)讓貨主找不到“異常”證據(jù),他們便可利用損耗來謀利。

經(jīng)查,2022年3月至2023年2月,掌握了“財(cái)富密碼”的馬某伙同張氏兄弟,與長江流域從事運(yùn)輸?shù)?1名貨船船主及3名碼頭工作人員勾結(jié),首先由貨船船主關(guān)閉承運(yùn)船監(jiān)控?cái)z像頭、AIS等,待貨船在江蘇、湖北、安徽等省的?？奎c(diǎn)?？亢?馬某及張氏兄弟三人獲取貨船所承運(yùn)的第三方企業(yè)的石油焦、焦炭、焦粉、煤炭等貨物,再給予船主約市場價(jià)一半的貨款,隨后將貨物提價(jià)賣給李某等5名收貨人。

據(jù)辦案人員介紹,一般每艘貨運(yùn)船卸下的貨物重量在30噸到100余噸不等,再經(jīng)李某等人的層層轉(zhuǎn)賣,價(jià)格已與市場價(jià)無異。同時(shí),為擴(kuò)大生意,馬某還專門印制名片發(fā)放給來往船主。到了后期,該團(tuán)伙還將卸貨的地點(diǎn)固定在江蘇省丹陽市某碼頭,并專門租賃堆場用于存放貨物。

由于案件涉案金額大、人員多、案情復(fù)雜,金山地區(qū)檢察院依法介入,引導(dǎo)偵查,在偵查階段與公安機(jī)關(guān)召開案情協(xié)商會5次,商討偵查要點(diǎn),提出4個(gè)方面的引導(dǎo)偵查意見,明確偵查建議10余條。公安機(jī)關(guān)最終查明,馬某等42人先后12次在長江水域盜竊煤炭等物資2690余噸,涉案金額700余萬元,非法獲利44.3萬元。

定性

事前共謀認(rèn)定為盜竊共犯

該案被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴后,馬某和張氏兄弟的辯護(hù)律師提出,三人行為不構(gòu)成盜竊罪,而是構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

金山地區(qū)檢察院承辦檢察官介紹,兩個(gè)罪名在量刑上有很大不同,盜竊罪數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

為確保定性準(zhǔn)確,承辦檢察官通過微信聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄以及證人證言等證據(jù),證明馬某等三人明知船主系重載運(yùn)輸貨物,仍與船主共謀,并積極尋找碼頭、聯(lián)系吊機(jī)卸載貨物等,馬某等三人與船主構(gòu)成盜竊罪的共犯。

同時(shí),承辦檢察官基于證據(jù)進(jìn)一步查明,馬某和涉案船主等不法分子的盜竊行為嚴(yán)重破壞了企業(yè)的正常經(jīng)營。在8家受害企業(yè)中,有一家企業(yè)因?yàn)閾p耗大喪失了供貨資格,嚴(yán)重影響了聲譽(yù);由于船主共謀參與盜竊,許多貨主難以找到相關(guān)證據(jù),被迫習(xí)慣虧損。

2023年10月開始,金山地區(qū)檢察院依法分批對馬某等42人提起公訴。近日,法院依法對部分被告人作出一審判決。其中,馬某因犯盜竊罪被判處有期徒刑十三年六個(gè)月,并處罰金50萬元;張氏兄弟二人因犯盜竊罪被判處有期徒刑十二年,各并處罰金40萬元;李某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金20萬元。上述4人提起上訴,案件正在進(jìn)一步辦理中。

針對該案中部分企業(yè)存在管理漏洞導(dǎo)致犯罪分子有可乘之機(jī)的情況,金山地區(qū)檢察院還專門組織干警赴相關(guān)企業(yè)進(jìn)行普法宣傳,告誡企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時(shí)注意收集證據(jù)并選擇報(bào)警,避免不必要的損失。